Tàng thư Hỏi &amp; Đáp

Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao

“Chào luật sư, tôi là chủ một cửa hàng online nhỏ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Gần đây, tài khoản ngân hàng của cửa hàng tôi bị hacker tấn công và chiếm đoạt một khoản tiền lớn. Tôi rất hoang mang không biết phải báo cáo vụ việc này cho cơ quan nào để được hỗ trợ và điều tra kịp thời. Liệu có cơ quan nào chuyên trách về các loại tội phạm công nghệ cao như trường hợp của tôi không ạ?”

Phong tỏa tài sản liên quan khủng bố

“Em là chủ một tiệm vàng nhỏ ở Quận 1, TP.HCM. Mới đây, có một khách hàng thường xuyên của em bỗng dưng bị cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản ngân hàng và một số tài sản khác, nghe nói là liên quan đến một vụ việc tài trợ khủng bố. Khách đó có gửi một ít vàng và tiền mặt bên em. Giờ em lo quá không biết liệu tài sản của em có bị ảnh hưởng không và em phải làm gì để không vi phạm pháp luật? Liệu em có phải báo cáo gì không?”

Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch

“Chào luật sư, tôi là người gốc Việt Nam nhưng sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nay về Việt Nam sinh sống được vài năm tại TP. Hồ Chí Minh. Tôi chưa có quốc tịch Việt Nam nên gặp rất nhiều khó khăn trong các giao dịch hàng ngày như mở tài khoản ngân hàng hay làm thủ tục hành chính. Tôi nghe nói có 'Giấy chứng nhận căn cước' dành cho trường hợp như tôi. Xin hỏi, tôi có thể làm loại giấy tờ này không và nó có những quyền lợi gì để thuận tiện cho việc kinh doanh tự do của mình?”

Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản: Quy định pháp luật và rủi ro

“Chị là chủ một tiệm bán đồ handmade online ở Quận 3, TP.HCM. Dạo gần đây, có một số nền tảng trung gian giới thiệu dịch vụ 'cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản' rất tiện lợi, phí thấp hơn ngân hàng nhiều. Chị đang phân vân không biết tiệm của chị có nên dùng không, liệu mấy nền tảng này có được phép hoạt động không hay chỉ có ngân hàng mới được làm?”

Tài khoản thanh toán trong hoạt động kinh doanh

“Chào Tuvannhanh.com, tôi là chủ một cửa hàng bán đồ ăn vặt ở quận Đống Đa, Hà Nội. Gần đây tôi muốn tách bạch tài chính cá nhân và kinh doanh nên định mở một tài khoản riêng cho cửa hàng. Ngân hàng có nhắc đến 'tài khoản thanh toán'. Tôi không rõ tài khoản này có gì khác so với tài khoản tiết kiệm thông thường và liệu nó có phù hợp để tôi dùng cho việc thu chi của cửa hàng không? Tôi cần biết rõ hơn về loại tài khoản này.”

Cưỡng chế quyết định hành chính về thuế

“Chị H.T.L, chủ một doanh nghiệp nhỏ ở Quận 1, TP.HCM, vừa nhận được thông báo về việc công ty bị cưỡng chế tài khoản ngân hàng do chậm nộp thuế giá trị gia tăng và tiền phạt. Chị không hiểu rõ "cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế" nghĩa là gì và công ty chị có thể làm gì trong tình huống này để giải quyết nhanh chóng.”

Chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

“Chào luật sư, tôi là chủ một cửa hàng kinh doanh nhỏ ở Quận 1, TP.HCM. Gần đây, tài khoản ngân hàng của tôi bị phong tỏa để thi hành một bản án dân sự. Tôi nghe nói ngoài số tiền phải trả theo bản án, tôi còn phải chịu thêm cái gọi là **chi phí cưỡng chế thi hành án** nữa. Tôi đang rất lo lắng không biết khoản chi phí này là gì, ai sẽ phải chịu và nó có lớn không, có cách nào để giảm bớt không ạ?”

Quy định về tạm giữ tiền, tài sản liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố

“Chị H.T.M, chủ một công ty xuất nhập khẩu nhỏ ở Quận 1, TP.HCM, gần đây nhận được thông báo về việc một số tài khoản ngân hàng và lô hàng của công ty bị tạm giữ vì nghi ngờ có liên quan đến giao dịch với một đối tượng đang bị điều tra về tài trợ khủng bố. Chị rất hoang mang không biết thủ tục này diễn ra như thế nào, tài sản của chị có bị mất không và có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình.”

Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế

“Chị H. ở Quận 1, TP.HCM, chủ một cửa hàng thời trang nhỏ, đang rất lo lắng vì vừa nhận được thông báo về việc bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế. Chị không hiểu rõ 'cưỡng chế' là gì và liệu cửa hàng của chị có bị ảnh hưởng nghiêm trọng không, đặc biệt là tài khoản ngân hàng và hàng hóa tồn kho có bị động đến không?”

Sử dụng Danh tính điện tử trong giao dịch trực tuyến

“Tôi là anh Hùng, chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Gần đây, tôi thấy nhiều dịch vụ công trực tuyến yêu cầu xác thực danh tính điện tử. Tôi không rõ danh tính điện tử của mình là gì, làm sao để sử dụng nó khi đăng ký kinh doanh online hay nộp thuế qua mạng. Liệu có phải chỉ cần dùng tài khoản ngân hàng là được không?”

Tài khoản giao dịch điện tử trong thủ tục hành chính

“Chào luật sư, tôi là chủ một cửa hàng nhỏ ở Quận 1, TP.HCM. Sắp tới tôi cần làm thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh qua mạng. Tôi thấy trên Cổng dịch vụ công có yêu cầu phải có 'tài khoản giao dịch điện tử' để đăng nhập. Tôi không rõ tài khoản này là gì, có khác gì tài khoản ngân hàng hay các tài khoản mạng xã hội không, và tôi cần làm gì để có nó để hoàn tất thủ tục online?”

Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế

“Chào luật sư, tôi là chủ một cửa hàng kinh doanh online ở Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Gần đây, tôi bị cơ quan thuế truy thu một khoản thuế khá lớn và đã nhận được quyết định cưỡng chế thi hành. Tôi rất lo lắng không biết cơ quan thuế có thể áp dụng những biện pháp nào để cưỡng chế, liệu tài khoản ngân hàng của tôi có bị phong tỏa không và tài sản của tôi có bị kê biên không? Mong luật sư tư vấn giúp tôi.”