Quy định về tạm giữ tiền, tài sản liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố

Trả lời

Việc tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố là một biện pháp pháp lý nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn và xử lý các hoạt động tài trợ cho khủng bố. Đối với trường hợp của chị H.T.M, việc hiểu rõ các quy định liên quan sẽ giúp chị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Phạm vi và đối tượng áp dụng của việc tạm giữ tài sản

Theo quy định hiện hành, việc tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được điều chỉnh bởi Nghị định số 122/2013/NĐ-CP và các sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 93/2024/NĐ-CP. Nghị định này quy định về điều kiện, thời hạn, thủ tục, hình thức, thẩm quyền quyết định tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố ^[1].

Đối tượng áp dụng của các quy định này là các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố ^[2]. Điều này có nghĩa là công ty của chị, dù có thể không trực tiếp tham gia vào hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố, nhưng nếu có giao dịch liên quan đến đối tượng bị tình nghi, tài sản vẫn có thể bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên tắc và các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình tạm giữ

Việc tạm giữ tiền, tài sản phải tuân thủ các nguyên tắc chặt chẽ. Cụ thể, phải bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục, hình thức, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, phải bảo đảm kịp thời, hiệu quả, chính xác, không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân ^[3].

Pháp luật cũng nghiêm cấm các hành vi lợi dụng việc tạm giữ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, việc trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp tiền, tài sản, nguồn tài chính, nguồn lực kinh tế, dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ khác cho tổ chức, cá nhân thuộc danh sách liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố cũng là hành vi bị nghiêm cấm ^[4].

Quyền và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có tài sản bị tạm giữ

Trong trường hợp tài sản của công ty chị bị tạm giữ, chị cần lưu ý rằng quá trình này phải diễn ra theo đúng thủ tục và thời hạn quy định. Mặc dù tài sản bị tạm giữ, điều này không đồng nghĩa với việc tài sản sẽ bị mất vĩnh viễn. Mục đích của việc tạm giữ là để phục vụ điều tra, xác minh. Nếu sau quá trình điều tra, tài sản của chị được xác định không liên quan đến hành vi khủng bố hoặc tài trợ khủng bố, tài sản sẽ được giải tỏa.

Chị có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin rõ ràng về lý do, cơ sở pháp lý và thời hạn tạm giữ. Chị cũng nên chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ chứng minh sự minh bạch trong các giao dịch của công ty. Đồng thời, việc tìm kiếm sự tư vấn và hỗ trợ pháp lý từ luật sư là rất cần thiết để đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của công ty chị được bảo vệ trong suốt quá trình này.