Tàng thư Hỏi & Đáp
Kho kiến thức được biên soạn bởi chuyên gia, trích dẫn nguồn chính xác và cập nhật
Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu trong phòng, chống rửa tiền
“Chào chuyên gia, công ty tôi là một quỹ đầu tư nhỏ ở TP.HCM, chuyên tư vấn và quản lý tài sản. Gần đây, chúng tôi nhận được khá nhiều khách hàng mới thông qua giới thiệu từ các công ty chứng khoán, ngân hàng trong cùng tập đoàn và cả các sàn môi giới độc lập. Tôi băn khoăn không biết khi nhận khách hàng qua kênh này, công ty tôi có cần phải thực hiện các quy trình nhận biết khách hàng (KYC) đầy đủ như khi khách hàng tự đến không, hay có thể dựa vào thông tin bên giới thiệu cung cấp? Liệu có rủi ro pháp lý gì về phòng, chống rửa tiền mà chúng tôi cần lưu ý không?”
Khu chế xuất
“Chào luật sư, tôi là chủ một doanh nghiệp vận tải nhỏ ở Hải Phòng. Gần đây, tôi nghe nói thành phố mình đang có kế hoạch mở rộng một khu chế xuất và xây dựng thêm cảng cạn. Tôi muốn hiểu rõ hơn 'khu chế xuất' là gì và việc này có ảnh hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh vận tải và cung ứng dịch vụ của tôi trong khu vực không?”
Trách nhiệm của Chủ quản dữ liệu trong hoạt động kinh doanh online
“Chào Tuvannhanh.com, tôi là chủ một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ online ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Gần đây tôi nghe nói nhiều về Luật Dữ liệu mới, đặc biệt là khái niệm 'Chủ quản dữ liệu'. Cửa hàng của tôi có thu thập thông tin khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại để giao hàng và quản lý đơn hàng. Liệu tôi có phải là 'Chủ quản dữ liệu' theo luật mới không? Và nếu có, thì tôi cần phải làm gì để tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu?”
Kinh doanh lưu động không cần đăng ký kinh doanh
“Chị B.T.H ở Quận 1, TP.HCM, chuyên bán bánh mì dạo bằng xe đẩy. Chị nghe nói một số hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ không cần đăng ký kinh doanh. Chị muốn biết liệu việc bán bánh mì lưu động của chị có thuộc diện này không và có cần phải làm thủ tục gì không?”
Bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ
“Chào luật sư, tôi có một cửa hàng xăng dầu nhỏ ở Quận 7, TP.HCM. Gần đây, Nhà nước có thông báo về việc thực hiện bình ổn giá xăng dầu. Tôi không rõ việc này ảnh hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh của mình, đặc biệt là nếu tôi lỡ vi phạm các quy định về chất lượng. Liệu có bị phạt nặng hơn không?”
Trưng cầu ý dân và các hình thức ban hành quyết định của Nhà nước
“Chào chuyên gia, tôi là T.V.K, chủ một doanh nghiệp vận tải ở Hải Phòng. Gần đây, thành phố ban hành quy định mới về phí cảng biển khiến chi phí của doanh nghiệp chúng tôi tăng đáng kể. Tôi nghe nói về 'trưng cầu ý dân' và băn khoăn liệu có thể tổ chức để người dân thành phố cùng biểu quyết phản đối quy định này không, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của tôi và nhiều doanh nghiệp khác.”
Ngưỡng khai thác nước dưới đất và quy định pháp luật
“Chào luật sư, tôi là chủ một cơ sở sản xuất nước đá ở Quận 12, TP.HCM. Cơ sở của tôi đang dùng nước giếng khoan để sản xuất. Gần đây, tôi nghe nói có quy định về 'ngưỡng khai thác nước dưới đất' và có thể sẽ bị hạn chế lượng nước được bơm lên. Tôi rất lo lắng vì việc này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của tôi. Luật sư có thể giải thích rõ hơn về khái niệm này và các quy định liên quan để tôi biết cách chuẩn bị không?”
Tìm hiểu về Dự trữ quốc tế và vai trò của Ngân hàng Nhà nước
“Chào luật sư, tôi là Anh Hùng, chủ một doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, tôi thấy báo đài nói nhiều về 'dự trữ quốc tế' và sự quan trọng của nó đối với nền kinh tế. Tôi đang lo lắng về biến động tỷ giá và muốn hiểu rõ hơn về dự trữ này là gì, ai quản lý và tại sao nó lại quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của tôi. Liệu dự trữ quốc tế có giúp ổn định thị trường ngoại hối không?”
Phạm vi hoạt động kinh doanh khí
“Chào luật sư, tôi đang có ý định mở một kho chứa LPG chai ở Huyện Nhà Bè, TP.HCM để cho các đại lý nhỏ thuê lại. Tôi không trực tiếp mua bán gas mà chỉ cho thuê kho thôi. Vậy hoạt động của tôi có được xem là 'hoạt động kinh doanh khí' theo quy định pháp luật không? Tôi có cần xin giấy phép gì đặc biệt không?”
Quy định hành chính và quyền phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
“Chào Tuvannhanh.com, tôi là chủ một quán ăn nhỏ ở Quận 1, TP.HCM. Gần đây, tôi thấy có nhiều quy định hành chính mới về an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy khiến tôi rất bối rối. Tôi không rõ những quy định này có phải là 'quy định hành chính' mà tôi có thể góp ý hay không, và liệu các cơ quan nhà nước có phải lắng nghe ý kiến của tôi không? Tôi muốn biết rõ hơn về khái niệm này để có thể phản ánh đúng cách.”
Bao thanh toán trong hoạt động kinh doanh
“Chào luật sư, tôi là chị M.T.H, chủ một doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ ở Quận 7, TP.HCM. Gần đây, tôi có hợp đồng lớn với một đối tác nhưng họ lại muốn trả chậm. Nghe nói có hình thức "bao thanh toán" để mình có thể nhận tiền sớm mà không phải chờ đợi. Luật sư có thể giải thích rõ hơn về hình thức này là gì, và liệu doanh nghiệp của tôi có thể áp dụng được không, có rủi ro gì không ạ?”
Quyền của Nhà đầu tư và hoạt động kinh doanh
“Chị H.T.L ở Quận 1, TP.HCM, là chủ một doanh nghiệp nhỏ chuyên về sản xuất đồ gỗ. Chị đang tìm hiểu về việc mở rộng đầu tư vào một dự án lâm nghiệp và lo lắng về các quy định pháp luật liên quan đến tài sản của nhà đầu tư, đặc biệt là khả năng bị quốc hữu hóa. Chị muốn biết pháp luật bảo vệ quyền của nhà đầu tư như thế nào.”
Hoạt động kinh doanh khí và vận chuyển khí LPG
“Chào luật sư, tôi đang có một công ty vận tải nhỏ ở Bình Dương. Gần đây, tôi có ý định mở rộng sang dịch vụ vận chuyển các chai khí LPG cho các nhà phân phối lớn. Tôi không rõ việc vận chuyển này có được coi là 'hoạt động kinh doanh khí' theo quy định pháp luật không và liệu tôi có cần phải xin thêm giấy phép gì đặc biệt không. Mong luật sư tư vấn giúp.”