Tàng thư Hỏi & Đáp
Kho kiến thức được biên soạn bởi chuyên gia, trích dẫn nguồn chính xác và cập nhật
Quy định về tạm giữ tiền, tài sản liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố
“Chị H.T.M, chủ một công ty xuất nhập khẩu nhỏ ở Quận 1, TP.HCM, gần đây nhận được thông báo về việc một số tài khoản ngân hàng và lô hàng của công ty bị tạm giữ vì nghi ngờ có liên quan đến giao dịch với một đối tượng đang bị điều tra về tài trợ khủng bố. Chị rất hoang mang không biết thủ tục này diễn ra như thế nào, tài sản của chị có bị mất không và có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình.”
Điều tra thống kê tiền tệ và nghĩa vụ cung cấp thông tin
“Chào luật sư, tôi là chủ một công ty tư vấn tài chính nhỏ ở quận 1, TP.HCM, chuyên về tư vấn đầu tư và quản lý tài sản cho khách hàng cá nhân. Gần đây, tôi có nghe nói về việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thể yêu cầu các tổ chức như công ty của tôi cung cấp thông tin để phục vụ điều tra thống kê tiền tệ. Tôi không rõ liệu công ty của tôi có thuộc diện phải cung cấp thông tin hay không, và nếu có thì cần cung cấp những loại thông tin gì? Tôi lo lắng về việc này có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và bảo mật thông tin khách hàng.”
Biện pháp dẫn giải trong tố tụng hình sự
“Chào Tuvannhanh.com, tôi là chủ một công ty nhỏ ở Quận 1, TP.HCM. Tuần trước, công ty tôi nhận được giấy triệu tập cho người đại diện theo pháp luật của công ty để làm việc với cơ quan điều tra về một vụ việc liên quan đến khách hàng cũ. Người đại diện của tôi bận việc đột xuất nên không thể đến đúng hẹn. Giờ tôi nghe nói có thể bị 'dẫn giải', tôi lo quá không biết 'dẫn giải' là gì và công ty tôi có bị áp dụng không?”
Điều tra cơ bản địa chất và trách nhiệm của Nhà nước
“Chào luật sư, tôi là cán bộ địa chính ở huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận. Gần đây có một đoàn công tác đến địa phương để khảo sát địa chất, họ nói là thực hiện 'điều tra cơ bản địa chất'. Tôi muốn hỏi hoạt động này là gì, có phải do Nhà nước thực hiện không và kinh phí lấy từ đâu? Chúng tôi cần phối hợp như thế nào để đảm bảo đúng quy định pháp luật?”
Hoạt động điều tra cơ bản địa chất và trách nhiệm của Nhà nước
“Chào luật sư, tôi là ông Hùng, một nông dân ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Gần đây, tôi thấy có mấy đoàn khảo sát địa chất cứ đi lại trên mấy khu đất trống gần rẫy nhà tôi. Họ cắm cờ, đo đạc tùm lum mà không biết làm gì. Tôi lo không biết mấy hoạt động 'điều tra cơ bản địa chất' này có ảnh hưởng gì đến đất đai của bà con chúng tôi không, hay có phải là dấu hiệu sắp có dự án gì lớn không?”
Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự
“Chào luật sư, tôi là chủ một doanh nghiệp nhỏ ở Quận 1, TP.HCM. Gần đây, công ty tôi có một vụ việc liên quan đến tranh chấp hợp đồng, và tôi bị triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, tôi thấy trong quá trình cơ quan điều tra làm việc, họ đã không thông báo một số quyền của tôi và cũng không lập biên bản đầy đủ các buổi làm việc. Tôi lo lắng rằng những sai sót này có thể ảnh hưởng đến kết quả vụ án và quyền lợi của tôi. Liệu đây có phải là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng không và tôi có thể làm gì?”
Tổng điều tra thống kê quốc gia và chi phí khảo sát di sản
“Chào luật sư, tôi là cán bộ văn hóa ở huyện Cần Giờ, TP.HCM. Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát để lập danh mục các di sản văn hóa phi vật thể của địa phương. Tôi nghe nói có thuật ngữ 'Tổng điều tra thống kê' và không biết liệu công việc của chúng tôi có thuộc diện này không, và nếu có thì các quy định về chi phí có khác gì không?”
Xử lý tài sản do phạm tội mà có
“Chị H.T.L ở TP. Hồ Chí Minh có người thân đang bị điều tra về một vụ án kinh tế. Chị lo lắng không biết những tài sản mà người thân chị đang sở hữu, bao gồm cả căn nhà và một số khoản đầu tư, có bị xem là tài sản do phạm tội mà có hay không và sẽ bị xử lý như thế nào. Chị nghe nói có thể bị tịch thu hết.”
Trách nhiệm pháp lý của người đã thôi công vụ
“Chị Hạnh ở quận Ba Đình, Hà Nội, từng là cán bộ địa chính phường, nay đã nghỉ hưu. Mấy hôm nay, chị nhận được giấy triệu tập từ cơ quan điều tra vì một vụ việc liên quan đến việc cấp sổ đỏ sai quy định mà chị đã ký duyệt cách đây 5 năm, khi chị vẫn còn làm việc. Chị không rõ mình đã nghỉ hưu rồi thì còn phải chịu trách nhiệm gì nữa không?”
Quy định về Chỉ bản trong Tố tụng hình sự
“Chào chuyên gia, em có ông anh họ vừa bị công an Quận 1, TP.HCM bắt giữ vì nghi liên quan đến một vụ trộm cắp. Gia đình em đang rất lo lắng. Mấy hôm nay, em nghe người ta nói đến việc công an sẽ 'làm chỉ bản' cho anh em. Chuyên gia cho em hỏi 'chỉ bản' là gì, tại sao lại phải làm và có ý nghĩa gì trong quá trình điều tra không ạ?”
Di chỉ địa chất và trách nhiệm của Nhà nước trong điều tra, quản lý
“Chào luật sư, tôi là nông dân ở huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Vừa rồi tôi có đi rẫy và phát hiện một số tảng đá có hình thù rất lạ, trông như có dấu vết của một dòng sông cổ hoặc gì đó tương tự. Tôi nghe nói có khái niệm 'di chỉ địa chất' gì đó, không biết những cái tôi thấy có phải là di chỉ không? Nếu đúng thì Nhà nước có quy định gì về việc này không, và đất của tôi có bị ảnh hưởng gì không?”
Trích xuất phạm nhân
“Chào luật sư, tôi là chị N.T.H ở Hà Nội. Chú tôi đang chấp hành án tại một trại giam ở Hà Nội. Sắp tới, chú tôi cần được đưa về quê ở Thanh Hóa để tham gia một phiên tòa dân sự liên quan đến tranh chấp đất đai trước khi bị bắt. Gia đình tôi không rõ thủ tục để chú tôi được **trích xuất** về Thanh Hóa như thế nào và ai sẽ là người quyết định việc này. Luật sư có thể giải thích giúp tôi không?”
Tài sản tham nhũng: Khái niệm và quy định pháp luật
“Chào luật sư, tôi là chủ một cửa hàng tạp hóa ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Chú tôi làm ở cơ quan nhà nước, gần đây bị điều tra vì nghi ngờ tham nhũng. Cơ quan chức năng đã phong tỏa nhiều tài sản của chú, nói là 'tài sản tham nhũng'. Tôi muốn hỏi, theo luật thì 'tài sản tham nhũng' được hiểu là gì để tôi có thể hiểu rõ hơn về tình hình của chú tôi?”
Quy định về Trích xuất phạm nhân
“Chào chuyên gia, em là Anh N.V.A, nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Em năm nay 32 tuổi. Em có người anh đang chấp hành án phạt tù ở Trại giam T16. Mấy hôm trước gia đình có nghe tin anh ấy bị 'trích xuất' đi một tỉnh khác để phục vụ điều tra một vụ án liên quan. Gia đình em rất lo lắng không biết 'trích xuất' là gì và có đúng luật không, liệu anh em có bị làm sao không?”
Định giá tài sản trong tố tụng hình sự
“Chào luật sư, tôi là Lan, chủ một tiệm tạp hóa ở Hà Nội. Vừa rồi tiệm của tôi bị trộm đột nhập, lấy mất một số hàng hóa và một chiếc tủ lạnh cũ. Công an yêu cầu tôi làm thủ tục định giá tài sản để phục vụ điều tra. Tôi lo lắng vì chiếc tủ lạnh đã dùng lâu, không còn mẫu mới trên thị trường, và một số mặt hàng cũng không nhớ rõ giá mua ban đầu. Tôi không biết Hội đồng định giá sẽ dựa vào đâu để xác định giá trị tài sản bị mất của tôi, liệu họ có định giá thấp hơn giá trị thực tế không?”
Hồ sơ chỉ bản trong tố tụng hình sự
“Chị H.T.L ở quận Bình Thạnh, TP.HCM có người thân đang bị tạm giữ điều tra về một vụ trộm cắp. Chị nghe nói cơ quan điều tra có yêu cầu người nhà chị lăn dấu vân tay và lập một cái 'chỉ bản' gì đó. Chị không rõ 'chỉ bản' này là gì và nó có ý nghĩa như thế nào trong quá trình điều tra, có ảnh hưởng gì đến người thân của chị không?”
Khái niệm tài sản tham nhũng và ảnh hưởng đến tài sản liên quan
“Chị Hạnh, chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng ở huyện Củ Chi, TP.HCM, đang rất lo lắng. Chú ruột của chị, một cán bộ xã, vừa bị điều tra về hành vi tham nhũng. Giờ đây, có thông tin rằng một số tài sản mà chú đã cho chị vay mượn để kinh doanh có thể bị kê biên vì bị coi là tài sản tham nhũng. Chị muốn biết chính xác 'tài sản tham nhũng' là gì và liệu tài sản của mình có bị ảnh hưởng không.”
Điều tra địa chất về khoáng sản
“Chào chuyên gia, tôi là Anh T.V.K, chủ một doanh nghiệp nhỏ ở Quảng Ninh chuyên về vật liệu xây dựng. Gần đây, tôi có ý định mở rộng sang khai thác một số loại khoáng sản nhỏ trên khu đất gia đình đang sở hữu. Tuy nhiên, tôi không rõ về quy trình **điều tra địa chất về khoáng sản** là như thế nào, nhà nước có quy định gì về việc này không, và liệu doanh nghiệp tư nhân như chúng tôi có được phép tự thực hiện hay không? Tôi lo lắng về các thủ tục pháp lý phức tạp.”
Điều tra khảo cổ và trách nhiệm khi phát hiện di vật
“Chào luật sư, tôi là anh Hưng ở Đồng Nai. Vừa rồi tôi thuê người đào móng xây nhà ở khu đất mới mua thì phát hiện nhiều mảnh gốm sứ cũ dưới lòng đất. Tôi nghe nói đây có thể là di tích khảo cổ gì đó. Giờ tôi phải làm sao? Việc này có làm chậm trễ hay dừng luôn việc xây nhà của tôi không?”
Thẩm quyền điều tra vụ án quân sự
“Chị L.T.M ở Hà Nội có người thân là quân nhân đang công tác tại Quân khu 1. Gần đây, người thân của chị bị khởi tố vì một vụ việc xảy ra ngoài doanh trại. Chị đang rất lo lắng không biết trường hợp này **cơ quan điều tra quân sự quân khu** có thẩm quyền giải quyết hay là cơ quan công an địa phương sẽ thụ lý?”
Tương trợ tư pháp quốc tế về hình sự
“Chào chuyên gia, tôi là chị L.T.M ở TP.HCM. Chồng tôi đang làm việc ở nước ngoài thì không may bị vướng vào một vụ án hình sự, đang trong quá trình điều tra. Gia đình tôi rất lo lắng và muốn biết liệu Việt Nam có thể yêu cầu nước bạn hỗ trợ để bảo vệ quyền lợi cho chồng tôi không? Nếu có thì Việt Nam có được gọi là 'Nước yêu cầu' trong trường hợp này không, và thủ tục sẽ ra sao? Ngược lại, nếu nước ngoài yêu cầu Việt Nam cung cấp thông tin thì có được không ạ?”
Quy định về thử nghiệm mẫu vật trong điều tra địa chất
“Chào chuyên gia, công ty tôi ở Quảng Ninh chuyên về điều tra địa chất. Chúng tôi thường xuyên phải lấy các mẫu vật để phân tích, đánh giá. Sắp tới, chúng tôi có một dự án lớn và cần gửi một số mẫu vật đặc biệt ra nước ngoài để 'thử nghiệm' vì trong nước chưa có đủ thiết bị chuyên dụng. Tôi muốn hỏi về các quy định pháp luật liên quan đến việc này, đặc biệt là quyền và nghĩa vụ của công ty khi thực hiện 'thử nghiệm' mẫu vật, nhất là khi gửi ra nước ngoài?”