Tàng thư Hỏi & Đáp
Kho kiến thức được biên soạn bởi chuyên gia, trích dẫn nguồn chính xác và cập nhật
Phong tỏa tài sản liên quan khủng bố
“Em là chủ một tiệm vàng nhỏ ở Quận 1, TP.HCM. Mới đây, có một khách hàng thường xuyên của em bỗng dưng bị cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản ngân hàng và một số tài sản khác, nghe nói là liên quan đến một vụ việc tài trợ khủng bố. Khách đó có gửi một ít vàng và tiền mặt bên em. Giờ em lo quá không biết liệu tài sản của em có bị ảnh hưởng không và em phải làm gì để không vi phạm pháp luật? Liệu em có phải báo cáo gì không?”
Trách nhiệm của Đối tượng Báo cáo trong phòng, chống rửa tiền
“Tôi là chủ một tiệm cầm đồ nhỏ ở Quận 1, TP.HCM. Gần đây, tôi nghe nói về việc phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan nhà nước. Không biết tiệm của tôi có phải là 'đối tượng báo cáo' không và nếu có thì phải làm những gì để tránh bị phạt?”