Tàng thư Hỏi & Đáp
Kho kiến thức được biên soạn bởi chuyên gia, trích dẫn nguồn chính xác và cập nhật
Tội rửa tiền và các hành vi liên quan
“Chào chuyên gia, tôi là chủ một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng ở Quận 7, TP.HCM. Gần đây có một khách hàng lạ mặt thường xuyên mua hàng với số lượng lớn, thanh toán tiền mặt nhưng lại không lấy hóa đơn, và còn gợi ý tôi nhận tiền gửi vào tài khoản rồi chuyển cho người khác để nhận 'hoa hồng'. Tôi nghe nói hành vi này có thể liên quan đến **rửa tiền** nhưng không rõ nó là gì và có nguy hiểm không. Mong chuyên gia tư vấn giúp tôi.”
Cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự và trách nhiệm công dân
“Tôi là một người dân ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Gần đây, tôi thấy có cán bộ chuyên trách an ninh trật tự đến khu phố để phổ biến một số quy định và yêu cầu người dân hợp tác trong việc phòng chống tội phạm. Tôi không rõ **cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự** là ai và liệu tôi có bắt buộc phải làm theo mọi yêu cầu của họ không?”