Tàng thư Hỏi & Đáp
Kho kiến thức được biên soạn bởi chuyên gia, trích dẫn nguồn chính xác và cập nhật
Rửa tiền và trách nhiệm pháp lý liên quan
“Tôi là chị Lan, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ điện tử ở quận Đống Đa, Hà Nội. Gần đây, tôi có một khách hàng mới đến mua rất nhiều thiết bị và thanh toán bằng tiền mặt với số lượng lớn. Khách hàng này có vẻ vội vã và không muốn cung cấp nhiều thông tin cá nhân. Tôi đang rất lo lắng không biết khoản tiền này có nguồn gốc hợp pháp không và liệu tôi có vô tình vướng vào hành vi rửa tiền hay không.”
Mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp của loài được ưu tiên bảo vệ
“Tôi là Anh N.V.H, 45 tuổi, đang kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ ở Quận 1, TP.HCM. Ông nội tôi vừa mất và để lại cho tôi một bộ sưu tập tiêu bản côn trùng quý hiếm, có những loài tôi tìm hiểu thì thấy nằm trong danh mục cần được bảo vệ. Tôi muốn hỏi liệu tôi có thể trưng bày hoặc bán các tiêu bản này một cách hợp pháp không? Và tôi cần những giấy tờ gì để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của chúng?”