Xử lý tiền nghi giả

Trả lời

Tiền nghi giả là gì?

Theo quy định hiện hành, tiền nghi giả là loại tiền có hai mặt giống tiền thật về hình ảnh, hoa văn, màu sắc, kích thước. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu với các đặc điểm bảo an trên tiền thật cùng loại hoặc các thông báo về đặc điểm và cách nhận biết tiền Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước đã công bố, bạn vẫn chưa thể xác định được đó là tiền thật hay tiền giả. Đây là trường hợp chị P.T.H đang gặp phải với tờ 500.000 đồng đó.

Quy trình phát hiện và tạm giữ tiền nghi giả

Khi phát hiện một tờ tiền có dấu hiệu nghi ngờ như chị P.T.H mô tả, việc đầu tiên chị cần làm là đối chiếu tờ tiền đó với các đặc điểm bảo an trên tiền thật cùng loại hoặc thông báo của Ngân hàng Nhà nước về cách nhận biết tiền Việt Nam. Nếu sau khi đối chiếu mà vẫn chưa xác định được đó là tiền thật hay tiền giả, tờ tiền đó được coi là tiền nghi giả.

Trong trường hợp này, chị P.T.H cần thực hiện tạm giữ tiền nghi giả và thông báo kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan này bao gồm Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng (ngân hàng thương mại), Kho bạc Nhà nước, Cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của quân đội, hải quan ^[2]. Việc tạm giữ và báo cáo này là rất quan trọng để tránh các rắc rối pháp lý cho bản thân.

Giám định và xử lý tiếp theo

Sau khi chị P.T.H đã tạm giữ và thông báo, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận tờ tiền nghi giả đó để tiến hành giám định. Mục đích của việc giám định là để xác định tính xác thực của đồng tiền, tức là xác định xem đó có phải là tiền giả hay không. Việc giám định này sẽ được thực hiện bởi người có chuyên môn tại cơ quan giám định của Bộ Công an hoặc Ngân hàng Nhà nước ^[3].

Nghị định số 87/2023/NĐ-CP quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam là văn bản pháp lý chính điều chỉnh các hoạt động này, bao gồm cả việc phát hiện, thu giữ, xử lý tiền giả và tạm thu giữ tiền nghi giả ^[1].

Trách nhiệm và chế tài khi không tuân thủ

Việc không tuân thủ các quy định về xử lý tiền nghi giả có thể dẫn đến các chế tài pháp lý. Cụ thể, nếu chị P.T.H phát hiện tiền nghi giả nhưng không tạm giữ theo quy định, chị có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng ^[4]. Ngoài ra, việc không lập biên bản hoặc không đóng dấu, bấm lỗ theo quy định khi tạm giữ tiền nghi giả cũng chịu mức phạt tương tự. Do đó, việc chủ động và đúng quy trình là hết sức cần thiết.