Tổ chức tài chính nước ngoài tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Trả lời

Định nghĩa và Phạm vi áp dụng của Nghị định 329/2025/NĐ-CP

Theo quy định tại Nghị định số 329/2025/NĐ-CP, tổ chức tài chính nước ngoài được hiểu là tổ chức tài chính được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài. Nghị định này quy định chi tiết về việc cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam ^[1].

Nghị định này áp dụng cho nhiều đối tượng, bao gồm các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là ngân hàng thành viên), các cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch ngoại hối với thành viên, và các cơ quan quản lý liên quan đến Trung tâm Tài chính ^[2]. Điều này có nghĩa là nếu quỹ đầu tư của Ông K.T.L là một tổ chức tài chính được thành lập hợp pháp ở nước ngoài, nó sẽ được xem xét là một tổ chức tài chính nước ngoài theo định nghĩa này và có thể thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định khi muốn thiết lập hiện diện tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Hình thức hiện diện của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm Tài chính Quốc tế

Đối với nhà đầu tư như quỹ của Ông K.T.L, việc thiết lập hiện diện tại Trung tâm Tài chính Quốc tế được quy định rõ ràng. Mỗi nhà đầu tư chỉ được phép thành lập 01 hiện diện tại Trung tâm tài chính theo một trong các hình thức được quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị quyết số 222/2025/QH15 ^[3]. Điều này có nghĩa là quỹ của Ông K.T.L cần lựa chọn hình thức hiện diện phù hợp và duy nhất cho mình trong khu vực này.

Lưu ý về hoạt động của ngân hàng thành viên

Cần lưu ý rằng, một khi đã trở thành ngân hàng thành viên (ví dụ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), đơn vị đó sẽ không được mở rộng mạng lưới hoạt động hoặc chuyển địa điểm đặt trụ sở ra ngoài ranh giới địa lý của Trung tâm tài chính ^[3]. Điều này nhấn mạnh tính đặc thù và tập trung của các hoạt động trong Trung tâm Tài chính Quốc tế.